近日，该行在反洗钱日常工作中挖掘出李某林、李某丽等五人重点可疑交易，经过仔细甄别，发现该五人交易有交叉，且在进行强化尽职调查时发现其中一人操纵其余人等的手机和银行卡，疑似其有买卖银行卡重大嫌疑，遂向分行和当地人行上报重点可疑交易报告，同时向大荔县公安局刑侦大队报案。

大荔县公安局在受理该行的报案后，根据该行提供的《长安银行关于李某林、李某丽等五人重点可疑交易的报告》，主动研判、快速出击，成功锁定并抓获犯罪嫌疑人杨某和李某敬。通过一系列的案件侦查，成功将涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息的犯罪嫌疑人抓获。

公安机关在案件调查中，通过长安银行大荔县支行提供的可疑交易线索，将涉及收购他人银行卡、手机卡，转卖给上线的犯罪嫌疑人杨某、李某敬和李某池以及非法向他人提供个人银行账户、银行卡密码以及相应银行手机APP的密码的犯罪嫌疑人李某林、李某丽、李某博、宋某平、宋某峰、张某等人抓获。犯罪嫌疑人李某敬、杨某与李某驰预谋收购他人银行卡、手机卡后，转卖给上线，从中谋取非法利益，三人明确分工后，自2021年8月中旬开始，犯罪嫌疑人李某敬伙同杨某、李某驰共收购李某林、李某丽、李某博、宋某平、宋某峰、张某等人提供的银行账户、银行卡密码以及相应银行手机APP的密码15余套，期间，犯罪嫌疑人李某敬非法获利近共计十万元左右。

目前，大荔县公安局已抓获十六余名涉及该案的嫌疑人，案件正在进一步侦办当中。

在此次案件的侦办中，大荔县公安局对长安银行大荔县支行的积极配合提出表扬，在今后的工作中，我行持续履行金融机构维护金融安全的社会责任，加强与公安部门的沟通联系，配合公安机关，为其提供有效的可疑交易线索，切实提升我行“断卡”工作质效，层层传导、压实责任，进一步维护人民群众财产安全与合法权益，与公安机关继续保持良好的工作合作，为营造安全稳定的金融环境贡献出自己的力量。